(ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ)
и научной работе
Направленность (профиль) Банки и реальная экономика
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Направленность (профиль) Банки и реальная экономика, одобренный Ученым советом ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ от 26.03.2024 г., протокол № 12.
ции
ракт.
подг.
Э1 Э2 Э3
Э1 Э2 Э3
Э1 Э2 Э3
2. Виды банковских лицензий. Характеристика этапов создания кредитной организации.
3. Виды и характеристика обособленных подразделений и структурных подразделений вне местоположения головной организации (филиала) по банку.
4. Понятие и виды пассивных операций банка. Кредитный потенциал.
5. Виды счетов, открываемых в банке. Порядок открытия, обслуживания и закрытия счета.
6. Формы безналичных расчетов и расчетные документы.
8. Назначение и организация факторинга. Участники факторинговой сделки. Классификация факторинговых сделок.
9. Назначение, законодательно-нормативная база и организация лизинговой сделки.
10. Понятие и виды банковских карт.
11. Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг.
12. Сущность, задачи и критерии оценки качества управления пассивами.
13. Значение собственного капитала в деятельности банка и международные стандарты его оценки.
14. Российская практика расчета собственного капитала банка и оценки его достаточности.
15. Виды и характеристика привлеченных ресурсов банка.
16. Содержание процесса управления привлеченными ресурсами банка. Критерии качества привлеченных ресурсов банка.
17. Содержание и элементы депозитной политики банка.
18. Критерии качества управления активами банка.
19. Понятие, виды и классификация активных операций банка.
20. Ликвидность и платежеспособность банка: понятие и определяющие факторы.
21. Показатели оценки ликвидности банка.
22. Теории денег – основа теорий денежно-кредитного регулирования.
23. Понятие и оценка качества кредитного портфеля.
24. Доходы банка: источники, классификация, управление и оценка качества.
25. Расходы банка и их регулирование.
26. Прибыль банка: формирование, виды, использование.
27. Сущность и показатели рентабельности деятельности банка.
28. Понятие и классификация банковских рисков.
29. Современные инструменты и технологии расчетно-кассовых операций банка
30. Кейнсианство: возникновение, сущность, практика реализации.
31. Виды операций банков с ценными бумагами.
32. Банки как организаторы выпуска и первичного размещения ценных бумаг организаций (андеррайтеры).
33. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка.
34. Банки как эмитенты на рынке ценных бумаг.
35. Операции банка с векселями
36. Методы кредитования в банке.
37. Формы обеспечения возвратности банковского кредита.
38. Кредитование инвестиций.
39. Понятие и регулирование валютных операций банка.
40. Классификация валютных операций банка.
41. Понятие, виды, регулирование валютной позиций банка.
42. Монетаризм: возникновение, сущность, практика реализации.
43. Законодательно-нормативная база деятельности, операции и сделки коммерческого банка.
44. Государственная регистрация кредитной организации и выдача лицензии на осуществление банковских операций.
45. Виды и характеристика кредитных линий.
46. Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка.
47. Организация кредитного процесса в банке.
48. Депозитные операции коммерческого банка.
49. Назначение и содержание кредитной политики коммерческого банка.
50. Характеристика элементов банковской системы РФ
51. Функции и операции ЦБ РФ. Рефинансирование ЦБ РФ.
52. Организация и особенности синдицированного кредита.
53. Основные показатели и экономические нормативы регулирования деятельности кредитных организаций
54. Характеристика функционирования банковской системы СССР
55. Причины и этапы банковской реформы в России 1987-1990гг
56. Этапы развития современной банковской системы РФ
57. Основы неоклассических школ денежно-кредитного регулирования экономики.
1. Организация и методики оценки финансового состояния коммерческого банка.
2. Управление банковскими ресурсами и эффективность их использования.
3. Доходы, расходы и формирование финансового результата деятельности коммерческого банка.
4. Валютные риски и методы их регулирования.
5. Ликвидность и платежеспособность банков: критерии оценки и методы управления.
6. Организация банковского контроля, его виды и правовые основы.
7. Управление банковскими рисками.
8. Современные методы определения кредитоспособности заемщиков.
10. Система гарантирования депозитов в коммерческих банках: зарубежный опыт, российская практика и перспективы развития.
11. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.
12. Управление доходностью и рентабельностью банка.
13. Формирование и распределение прибыли банка.
14. Управление банковскими инновациями.
15. Факторы, понятие и направления регулирования кризисного состояния кредитной организации.
16. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
17. Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
18. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью.
19. Управление собственным капиталом банка.
20. Организация краткосрочного кредитования текущей деятельности предприятий.
21. Управление процентным риском коммерческого банка.
22. Управление активами коммерческого банка.
23. Управление пассивами коммерческого банка.
24. Валютные операции коммерческого банка.
25. Расчетно-кассовые операции коммерческого банка.
26. Факторинговые и форфейтинговые операции в банковском бизнесе.
27. Современные методы кредитования в коммерческом банке.
28. Организация кредитования инвестиций.
29. Коммерческий банк как объект банковского регулирования.
30. Организация потребительского кредитования в банке.
31. Инвестиционная деятельность банков.
32. Организация и современные направления расчетно-депозитного обслуживания в банках.
33. Организация и совершенствование операций банка с пластиковыми картами
Система знаний по дисциплине «Банковское дело (продвинутый курс)» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники и учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний.
Для освоения дисциплины студентам необходимо:
1. Посещать лекции, на которых в сжатом и системном виде излагаются основы дисциплины. Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной форме, чтобы не мешать и не нарушать логики проведения лекции. Слушая лекцию, следует зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции
2. Посещать практические занятия, к которым следует готовиться и активно на них работать. Задание к практическому занятию выдает преподаватель. Задание включает в себя основные вопросы, задачи, тесты и рефераты для самостоятельной работы, литературу. Практические занятия начинаются с вступительного слова преподавателя, в котором называются цель, задачи и вопросы занятия. В процессе проведения занятий преподаватель задает основные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На практических занятиях решаются конкретные задачи, разбираются тестовые задания и задания, выданные для самостоятельной работы, заслушиваются реферативные выступления. Студенты, пропустившие занятие, или не подготовившиеся к нему, приглашаются на консультацию к преподавателю. Практическое занятие заканчивается подведением итогов: выводами по теме и выставлением оценок.
3. Систематически заниматься самостоятельной работой, которая включает в себя изучение нормативных документов, материалов учебников и научных статей, написание докладов, рефератов, эссе. Задания для самостоятельной работы выдаются преподавателем.
4. Под руководством преподавателя заниматься научно-исследовательской работой, что предполагает выступления с докладами на научно-практических конференциях и публикацию тезисов и статей по их результатам.
5. При возникающих затруднениях при освоении дисциплины «Банковское дело (продвинутый курс)», для неуспевающих студентов и студентов, не посещающих занятия, проводятся еженедельные консультации, на которые приглашаются неуспевающие студенты, а также студенты, испытывающие потребность в помощи преподавателя при изучении дисциплины.
При изучении дисциплины «Банковское дело (продвинутый курс)» следует усвоить:
- инструменты и концепции государственного регулирования экономики с использованием денежно-кредитных механизмов;
- законодательно-нормативную базу государственного регулирования банковской деятельности;
- построение и современные аспекты функционирования банковской системы РФ; основы создания, эволюции и современного построения банковских систем развитых стран;
- состав и отражение в финансовой отчетности операций и сделок банков;
- основы финансового менеджмента в банке;
- систему знаний о роли банков в расширенном воспроизводственном процессе, в решении социально-экономических проблем России и в развитии международных экономических отношений.
Требования, предъявляемые к выполнению контрольных заданий. При выполнении контрольных заданий следует:
1. Получить четкий ответ на все вопросы, содержащиеся в контрольном задании.
2. Максимально четко изложить способ выполнения контрольного задания.
3. Оформить задание в соответствии с предъявленными требованиями.
4. По возможности, осуществить проверку полученных результатов.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по отдельным темам дисциплины. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования. Тестирование организовывается в компьютерных классах. Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов практических занятий.
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году